A101 marketler Grubuna Şok Operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri AKFA Holding ve holdinge bağlı 51 şirket ile A101 market zincirine operasyon düzenledi.

A101 marketler Grubuna Şok Operasyon!
16 Ağustos 2016 Salı 13:45

Kartal Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı  AKFA Holding’in FETÖ/PDY terör örgütüne maddi destek sağladıkları tespit edilmesi üzerine holdinge bağlı 51 şirkete ve 51 şirket yöneticisine operasyon yapılarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında toplamda 113 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

AKFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş ve çok sayıda şirket yöneticisini gözaltına aldı. Polis ekiplerinin holding ve şirket binalarındaki aramaları ise devam ediyor.

Mali ekipleriin  MASAK, 2011-2015 yıllarına yönelik yaptığı araştırmada holdingin, ABD merkezli Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk Derneği, Kanada Türkiye Dostluk Derneği, Colegios De Education, Mediterraneo SL, Metropolitan Education, Brooklyn Amitiy School, The Respect İnstitute İnc. ve Wistom School gibi dernek ve kuruluşlara 40 milyon dolar tutarında usulsüz havaleler yapıldığını belirledi.

Ekipler, araştırmanın devamında Bank Asya’ya el konulmasından sonra ‘Himmet’ adı altında vatandaşlardan toplanan paraların holding çalışanlarının hesaplarına yatırılarak çalışanlarının hesapları üzerinden yurt dışına havale edildiğini de tespit etti. 



İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.