İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma dosyasına eklenen MASAK raporunda, dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şüphelilerin banka hesapları ve mali hareketlerine ilişkin analizler yer aldı.
Milyarlarca liralık para hareketi incelendi
Raporda özellikle dernek çalışanı olduğu belirtilen Z.Y.'nin 2020-2024 yılları arasındaki hesap hareketlerine dikkat çekildi. İncelemeye göre söz konusu dönemde hesaplara çok sayıda farklı kişiden para transferi yapılırken, yine binlerce işlemle farklı hesaplara para gönderildiği tespit edildi.
MASAK uzmanları, hesap hareketlerindeki artışın kişinin mali profiliyle karşılaştırıldığında ayrıntılı inceleme gerektirdiği değerlendirmesinde bulundu.
Para transferlerinin açıklama bölümleri de incelendi
Raporda banka transferlerinin açıklama kısmında yer alan bazı ifadeler de inceleme konusu oldu.
İşlem açıklamalarında "Ahbap", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Haluk için borç", "Haluk Levent-Ahbap", "emanet borç" ve benzeri ifadelerin bulunduğu, bazı transferlerde ise açıklama bölümünün boş bırakıldığı belirtildi.
Savcılık, bu para hareketlerinin mahiyetini soruşturma kapsamında değerlendirmeyi sürdürüyor.
Şüpheliler arasındaki para trafiği mercek altında
MASAK raporunda, soruşturma kapsamında adı geçen bazı şüpheliler arasında yoğun para transferleri gerçekleştirildiği de ifade edildi.
Raporda, söz konusu mali hareketlerin ve Ahbap Derneği ile bağlantılı işlemlerin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
Soruşturma sürüyor
Dosyaya giren MASAK raporu, savcılık tarafından yürütülen soruşturmadaki delillerden biri niteliğinde bulunuyor.
Soruşturma süreci devam ederken, raporda yer alan tespitlerin yargılama sonucunda kesinleşmiş bir hüküm anlamına gelmediği, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık ve mahkeme değerlendirmelerinin belirleyici olacağı vurgulanıyor.
kapsamhaber
Yorumlar
Kalan Karakter: